公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)順利召開

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2019年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2019年12月18日在寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館召開，會(huì)議由董事會(huì)召集，會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮先生主持。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，出席會(huì)議的股東和代理人262人，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)140,976,937股，占公司股份總數(shù)的45.3477 %，其中：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和代理人共 10 人，所持有表決權(quán)的股份數(shù) 104,466,044 股,占公司股份總數(shù)的 33.6033%；通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東人數(shù)共 252 人，所持有表決權(quán)的股份數(shù)36,510,893 股，占公司股份總數(shù)的 11.7444%。本次會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議通過現(xiàn)場(chǎng)投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，以特別決議通過了《關(guān)于繼續(xù)推進(jìn)發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于公司符合發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)條件的議案》、《關(guān)于公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于調(diào)整公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》、《關(guān)于公司調(diào)整后的發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》以及十三項(xiàng)子議案、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于公司簽署本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議的議案》、《關(guān)于批準(zhǔn)本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)有關(guān)的審計(jì)報(bào)告、上市公司備考財(cái)務(wù)報(bào)表及其審閱報(bào)告和資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告的議案》、《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)公允性的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)同意浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司免于以要約方式增持股份的議案》、《關(guān)于<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易涉及房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的專項(xiàng)自查報(bào)告>及其承諾事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于本次重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施的議案》、《關(guān)于本次交易定價(jià)的依據(jù)及公平合理性說明的議案》、《關(guān)于本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)符合<關(guān)于規(guī)范上市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的規(guī)定>第四條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第十一條規(guī)定的議案》、《關(guān)于本次交易符合<上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法>第四十三條規(guī)定的議案》、《關(guān)于公司股票價(jià)格波動(dòng)是否達(dá)到<關(guān)于規(guī)范上市公司信息披露及相關(guān)各方行為的通知>第五條相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易相關(guān)事宜的議案》、《關(guān)于解除<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司、三元控股集團(tuán)有限公司之間關(guān)于發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的框架協(xié)議>的議案》、《關(guān)于修訂<寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司章程>的議案》，以普通決議通過了《關(guān)于公司未來三年（2019-2021年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。公司控股股東浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司作為本次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)方，為關(guān)聯(lián)股東，對(duì)相關(guān)議案已回避表決。