寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第二次會議通知于2019年8月5日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2019年8月15-16日以現場和通訊相結合的表決方式在寧波召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。本次會議的現場會議由副董事長王維和主持。經與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了公司《經營領導班子2019年上半年度業(yè)務工作報告》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司《2019年半年度報告》及《2019年半年度報告摘要》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關于調整公司經營范圍和修訂公司<章程>的議案》。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

本次董事會表決通過的《寧波聯合集團股份有限公司章程（2019年修訂）》詳見同日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

四、審議并表決通過了《關于擬吸收合并寧波戚家山俱樂部有限公司的議案》，同意由本公司吸收合并全資子公司寧波戚家山俱樂部有限公司。吸收合并完成后,本公司存續(xù)經營且名稱及注冊資本保持不變；寧波戚家山俱樂部有限公司的獨立法人資格予以注銷,其全部資產和負債均由本公司承繼。為確保上述吸收合并工作的順利完成，公司董事會提請股東大會授權公司總裁辦理與本次吸收合并相關的具體事宜。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于吸收合并全資子公司公告》（臨2019-026）。

五、審議并表決通過了《關于調整獨立董事津貼的議案》，擬自2019年5月始將公司獨立董事津貼提高至每人每年柒萬元整。

獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊作為本事項的關聯董事回避表決。

表決結果：同意 4 票，反對 0 票，棄權 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

六、審議并表決通過了公司《關于召開2019年第一次臨時股東大會的議案》。決定于2019年9月5日召開公司2019年第一次臨時股東大會，審議以上三、四、五項內容。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2019年第一次臨時股東大會的通知》（臨2019-027）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇一九年八月十九日