寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2024年第三次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2024年第三次臨時會議通知于2024年11月28日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2024年12月13日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于補選董事會專門委員會成員的議案》，同意補選蔣奮為公司董事會提名委員會委員；補選蔣奮為公司董事會薪酬與考核委員會委員；補選蔣奮為公司董事會審計委員會委員。

公司董事會提名委員會委員如下：翁國民、李彩娥、蔣奮、陳文強；翁國民為召集人。公司董事會薪酬與考核委員會委員如下：蔣奮、李彩娥、翁國民、陳文強；蔣奮為召集人。公司董事會審計委員會委員如下：陳文強、李彩娥、翁國民、蔣奮；陳文強為召集人。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《關(guān)于控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司對其合營公司之溫州和欣置地有限公司提供財務(wù)資助進行展期的議案》。同意控股子公司溫州和晟文旅投資有限公司將已提供的財務(wù)資助本金余額21,230萬元展期至2026年12月31日，利率維持不變。本次財務(wù)資助事項經(jīng)公司股東大會批準后授權(quán)公司經(jīng)營層實施。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對其合營公司提供財務(wù)資助進行展期的公告》（2024-029）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，決定于2024年12月30日召開公司2024年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（2024-030）。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0票，棄權(quán) 0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

2024年12月14日