寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議通知于2025年3月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年4月10-11日在杭州召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：
一、審議并表決通過(guò)了《公司監(jiān)事會(huì)2024年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
二、審核并表決通過(guò)了《公司2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、審核并表決通過(guò)了《公司2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
四、審核并表決通過(guò)了《公司2024年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
五、審核并表決通過(guò)了《公司2024年年度報(bào)告》及《公司2024年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《公司2024年年度報(bào)告》及《公司2024年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
六、審核并表決通過(guò)了《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2024年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審核并表決通過(guò)了《公司2024年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
《公司2024年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司對(duì)參資公司提供2025年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
九、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于公司未來(lái)三年（2025-2027年）股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
十、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司熱電公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開(kāi)展水煤漿日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
十一、根據(jù)《證券法》第82條之規(guī)定，監(jiān)事會(huì)認(rèn)真審核了公司2024年年度報(bào)告，提出如下審核意見(jiàn)：
1、公司2024年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
2、公司2024年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映公司報(bào)告期的經(jīng)營(yíng)成果和報(bào)告期末的財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；
3、在提出本意見(jiàn)之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2025年4月15日